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识破DeFi骗局的六大维度

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随着越来越多的人对DeFi带来的金融创新感兴趣,骗子们也在寻找更多的方法来利用它们行骗。

DeFi是一个去中心化的世界,通常情况下,没有任何好的方法来恢复资产或追究责任。但是,如果你多掌握一些这方面的知识,你也许能够减少被诈骗的几率。

介绍

DeFi是一个高度创新的领域。新的项目往往在一分钟内就爆发,这个机会很难通过DYOR(Do Your Own Research )去把握。

我们经常谈论区块链是如何进行许可的, 这基本上相当于说它是“大众的”。无需经过任何许可,人们就可以使用它们,开发它们,并启动项目。尽管这些项目的会有一部分类似于比特币这样的内在价值,但是大多数是负面的。

任何人都可以发行诈骗或空气项目,并且没有任何东西可以阻止他们。从技术上讲,这不太好实现 ,但是从社区方面,我们可以互相交流,共同鉴别一些常见的诈骗模式,将合法创新与欺骗性的骗局分开。

那么,我们应该注意些什么呢?

1.项目的目的是什么?

这是一个必须要问的问题,特别是当你刚刚接触DeFi行业的时候。大多数不错的加密资产不会带来任何新的东西。当然,也有非常令人兴奋的创新, 这也是为什么我们关注这个行业的原因。但是,大多数新项目没有实质性地创新,而是纯粹的制造噱头而已。

那么,你可以问的一件事是:这个项目是否尝试做一些创新的事情?他们是否试图用他们的项目促进数字经济发展?它与竞争对手有何不同?他们是否有一个独特的价值主张吗?

这些问题是非常简单、常识的问题。但是,通过向项目方提问,你可以屏蔽掉一部分诈骗项目。

2.开发活动

另外一个你可以去了解的是开发人员的活跃状况。

DeFi 与开源的精神紧密相连。所以,如果你懂得一些代码知识,你可以查看项目代码。换句话讲,对于一个完全开源的项目,如果它能够吸引很多人关注,其他人肯定会这样做。如果项目有恶意,这可能会被发现。

此外,你还可以查看开发活跃状况。看看开发人员是否不断发布新代码?虽然这种活跃度不一定真实,但它仍然可以是一个很好的指标,用于了解开发人员是否是真实的,或者他们是不是只想炒作而已。

3.智能合约审计

智能合同和DeFi的一些问题往往在审计过程中会被发现。审计的目的是确保代码是安全的。尽管审计是智能合同开发过程的重要组成部分,但许多开发人员在没有任何审计的情况下部署他们的代码。这大大增加使用这些合约的风险。

值得注意的是,审计很昂贵。合法项目通常花钱进行审计,但骗局项目通常不愿意。

所以,是不是说如果一个项目经过审计,就说明它可以安全地参与呢,不一定。审计是必要的,但不代表完全安全。我们始终要警惕到将资金存入智能合约的风险。

4.创始人是匿名的吗?

在加密世界里奉行着互联网可以提供的匿名自由(和假名自由)。毕竟,我们可能永远不会知道中本聪的身份,不知道谁或者哪个团队创造了第一个加密货币。

但是,匿名创始人的团队同时也会带来风险。如果他们是诈骗者,那么他们逃避责任。虽然链上分析工具越来越先进,但如果创始人在与他们的真实身份关联,则项目信任度会大大加分。

请注意,并非所有由匿名团队带领的项目都是骗局。当然,有很多匿名团队创建的合法项目的例子。尽管如此,你还是应该在评估项目时考虑团队匿名的影响。

所以,总之,匿名创始人的项目一定不好吗?不一定。匿名创始人的项目更难以对恶意行为负责吗?这一点是肯定的。

5.代币如何分发?

代币经济学是在研究DeFi项目时考虑的关键方面。诈骗者赚钱的方式之一是在大量持有代币的情况下拉高价格,然后在市场上出货。

如果说,有40-50-60%的代币循环供应在开放市场上出售,会发生什么?代币价格下降,几乎变得一文不值。虽然一个重要的创始人分配本身不应该被看做是风险,但它可能引发出其它问题。

除了分配之外,您还需要考虑代币如何分发。它是通过独家预售完成的,仅适用于在社交媒体上获得大量的内部人员,然后在社交媒体上炒作项目?它是初始代币发行(ICO)吗?他们是否正在进行初始交易所发行(IEO),在那里有交易所的背书吗?他们是否通过AirDrop分发令牌,是否可能会导致大量卖的压力?

代币分配模型需要考虑很多细微差别。在许多情况下,甚至难以获得这一信息,这本身就是一个风险。但是,如果您想全面了解项目,这是一个必须掌握的基本信息。

6.“退出骗局”的可能性有多大?

Yield farming(流动性挖矿)是分发DeFi代币的新方法。许多新的Defi项目使用这个方法发行代币,因为它可以为项目带来好处。流动性挖矿指的是,用户将资金锁定到智能合约中,从而获得一部分新铸造的代币。

你可能见过很多这样的情况。一些项目将直接使用流动性池中的资金,一些人将使用更复杂的方法,或者有一个预挖矿。

此外,新的项目经常在自动化市场制造商(AMM)上列出,如Uniswap或Sushiswap。如果项目团队在AMM上为市场对提供了大部分的流动性,它们也可以解除它并大量向市场抛售。这通常会导致代币价格归零。因为基本上已经没有市场可以卖了,所以这种情况被称为“拉地毯”。

结束语

无论您是想参与Yield farming,还是只使用分散协议交易,DeFi骗局都无处不在。希望本文这些方法可以帮助你更好地发现恶意项目和垃圾项目。

原文:https://academy.binance.com/en/articles/how-to-spot-scams-in-decentralized-finance-defi?ref=JLI1VBLA&utm_source=BinanceTwitter&utm_medium=GlobalSocial&utm_campaign=GlobalSocial

作者:TL;DR

编译:通证一哥

本文链接:https://www.8btc.com/article/6611182
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