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中国人用比特币到日本购买房产?东京调查非法流入的270亿日元|日本_新浪财经_新浪网

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  日本《朝日新闻》11月11日文章,原题:以虚拟货币方式逃过监管,东京国税局正调查从中国非法流入的270亿日元资金

  一些中国投资者将虚拟货币汇入东京都的企业,通过兑换成日元来筹集投资资金。在截至2019年的3年时间里,累计有上百亿日元资金非法进入日本用于购买不动产。

中国人用比特币到日本购买房产?东京调查非法流入的270亿日元|日本_新浪财经_新浪网图源:视觉中国

  据知情人士透露,东京国税局在调查某企业的资金流水过程中,发现有从中国流入日本的非法汇款问题。中国人民银行今年9月宣布全面禁止虚拟货币相关服务。由于很难掌握具有高度隐秘性的虚拟货币的流向,东京国税局认为虚拟货币有可能被滥用于逃税。

  此次受到东京国税局调查的是一家摄影公司。该公司在日常经营摄影业务的同时,还开设了用于虚拟货币交易的账户,将从中国发来的虚拟货币兑换成日元。截至2019年3月的3年间,该公司将3名来自中国境内人士汇入的比特币兑换成日元,总计约270亿日元(约合15亿元人民币),在收取部分手续费后,将这些资金代领。3名中国投资者通过微信与这家公司进行联系,并指示做具体事情,其中包括购买房产。

  这3名中国人被认为是中介,他们从希望在日本进行投资的中国富豪那里获得人民币,再换成比特币后发送给在日本的这家公司。在中国,人民币的境外汇款受到严格限制。如果个人的汇款额度超过5万美元,需要通过相应的审核。熟悉中国汇款规定的日本律师森进吾表示,中国的汇款审核很严格,以房地产投资为目的的境外汇款通常不容易通过审查,因此这些人很可能是利用了虚拟货币的监管漏洞。(李葵译)

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责任编辑:唐婧

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